L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) è l’Autorità istituita presso la Banca d’Italia in base al decreto legislativo 231/2007, nel quadro internazionale che prevede in ciascuno Stato la presenza di una Unità centrale (Financial...
Read moreIl Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura (come prevede l’art. 19 della legge 44/1999) è istituito presso il Ministero dell’Interno ed è presieduto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle...
Read moreL’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) è stata istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010 n. 50, oggi...
Read moreQuando le persone fisiche o giuridiche, che hanno contratto prestiti con banche o intermediari finanziari, attraversano difficoltà economiche successive all’accensione di mutui o prestiti al consumo o di altre forme di finanziamento, si ricorre...
Read moreLa capacità di restituzione del debito, sulla base delle referenze maturate nei finanziamenti pregressi e la sostenibilità prospettica, corrisponde al merito creditizio di persone e imprese. Un ulteriore parametro di valutazione, a garanzia di...
Read moreLa Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura e per l’assegnazione dei contributi è composta da due membri del Ministero dell’Economia e delle Finanze; da due membri del Ministero dell’Interno, di cui uno...
Read moreIl Fondo è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), come prevede l’art. 15 della legge 108/1996, al fine di garantire l’accesso al credito ai soggetti in difficoltà economica e così sottrarli agli usurai. Il 70% dei...
Read moreAl fine di rafforzare la fiducia e di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti non in contanti, si fa riferimento alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Si tratta di un archivio informatizzato, gestito dalla Banca...
Read moreI Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) attivi in Italia sono Assilea, Cerved Group, Consorzio Tutela Credito, Crif, CTC, Experian, Eurisc. Si tratta di banche dati private (non supervisionate dalla Banca d’Italia) consultate da società...
Read moreLa Centrale dei Rischi (CR) è un archivio di informazioni che raccoglie l’elenco delle persone, famiglie e delle imprese che hanno ricevuto garanzie e finanziamenti dal sistema bancario e finanziario italiano. Le informazioni vengono inviate alla...
Read moreL’ingerenza mafiosa nel territorio ricorre allo strumento del “pizzo” che richiama l’immagine della «punta della barba che il mafioso pretende di intingere nel piatto altrui». fonte bibliografica Pietro Grasso, Contro le mafie e la...
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