Cookie Policy Uif - baccarato.org

Uif

Uif

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) è l’Autorità istituita presso la Banca d’Italia in base al decreto legislativo 231/2007, nel quadro internazionale che prevede in ciascuno Stato la presenza di una Unità centrale (Financial Intelligence Unit) incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio di denaro di origine criminale e di finanziamento del terrorismo. L’organizzazione e il funzionamento dell’Uif sono disciplinati da Regolamenti del Governatore della Banca d’Italia (21 dicembre 2007, rinnovato in relazione al riassetto organizzativo il 29 gennaio 2019).

 

 

Approfondimenti

Il sito dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia:

https://uif.bancaditalia.it/

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig=

֎

Raccolta di riferimenti normativi internazionali e nazionali sull’antiriciclaggio (a cura dell’Uif):

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html